Комитеты Совета директоров

В 2010 г. в Обществе были созданы Комитеты Совета директоров (Протокол № 212 от 29.01.2010):

· Комитет по экономике, финансам и развитию;

· Комитет по технической политике, закупкам и инвестициям;

· Комитет по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала;

Комитет по экономике, финансам и развитию (КЭФР)

Основной целью создания КЭФР является формирование политики, а также согласование, координация и контроль деятельности Общества в области экономики и финансов.

Задачи КЭФР:

1) Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части экономики и финансов;

2) Контроль платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения бюджета движения денежных средств, утвержденного Советом директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества;

3) Координация и организация действий Общества направленных на оптимизацию финансово-экономического состояния;

4) Вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов;

5) Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества согласно компетенции.

Члены КЭФР:

· Лавров Алексей Анатольевич;

· Чепенькова Наталья Викторовна;

· Коркин Сергей Валерьевич.

Комитет по технической политике, закупкам и инвестициям (КТПЗИ)

Основная цель создания КТПЗИ - оптимизация инвестиционного и производственного процессов для улучшения технического состояния Общества, обеспечение подготовки качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений Общим собранием акционеров (участников) и Советом директоров Общества.

Задачи КТПЗИ:

1) Контроль исполнения доходной и расходной частей инвестиционного бюджета и производственных расходов, обеспечения платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения инвестиционного бюджета в рамках ЕБП;

2) Обеспечения платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения инвестиционного бюджета, утвержденного Советом директоров в рамках ЕБП Общества;

3) Координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучшения технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производственного процессов;

4) Обеспечение эффективного функционирования и контроль закупочной деятельности;

Члены КТПЗИ:

· Серебренников Олег Николаевич;

· Десятов Сергей Васильевич;

· Березин Виталий Николаевич.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала (ККВР)

ККВР создан с целью формирования политики, а также согласования, координации и контроля деятельности Общества в области кадров, вознаграждения и организационного развития.

Задачи ККВР:

1) Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части кадровой политики и организационного развития;

2) Координация действий Общества в области построения эффективных бизнес-процессов в Обществе;

3) Формирование предложений (рекомендаций) по кандидатурам на должность единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;

4) Формирование предложений (рекомендаций) по системе вознаграждения единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;

5) Анализ и оценка деятельности единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;

6) Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества согласно компетенции.

Члены ККВР:

· Струкова Юлия Анатольевна;

· Марков Александр Константинович.

Комитет по аудиту (КА)

Основной целью создания КА является обеспечение подготовки качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений Совета директоров Общества по вопросам, отнесенным к компетенции данного Комитета.

Основная задача КА - Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества согласно компетенции.

Члены КА:

· Шелковой Виталий Валериевич;

· Снисарь Галина Владимировна;

· Кочеткова Марианна Владимировна.

Карта сайта English, please